Расследование массовых убийств в отношении Сечила Эрзана: обнаружены следы отмывания денег — новости «Последняя минута» в Турции
Атилла Йорук подозревается в отмывании денег в размере 12 млн турецких лир
В отчете говорится, что Атилла Йорук переводил деньги третьим лицам в многочисленных транзакциях с 2020 года, общая сумма которых составила около 12 миллионов турецких лир.
Также было отмечено, что Атилла Йорюк с начала 2022 года перевел в принадлежащую ему компанию около 13,5 млн турецких лир, и было подчеркнуто, что с 2021 года операции по вводу и выводу наличных изменились и заметно увеличились в количестве и сумме.
Соответственно, было отмечено, что Атилла Йорюк в период с января 2021 года по июнь 2023 года внес наличный депозит в иностранной валюте на сумму около 1 миллиона долларов, что соответствует 25 миллионам турецких лир и примерно 15 миллионам турецких лир.
Было заявлено, что за тот же период он снял наличные на сумму примерно 21,5 млн турецких лир и 500 тысяч долларов, что соответствует примерно 7,5 млн турецких лир.
Кроме того, сообщалось, что Йорук в апреле 2023 года отправил строительной компании 2 миллиона 500 тысяч турецких лир.
«ОТСУТСТВИЕ ОСНОВЫ, НУЖНО ОБЪЯСНЕНИЕ»
Было заявлено, что Али Йорюк снял наличными 1 миллион 250 тысяч турецких лир и 80 тысяч долларов в иностранной валюте в период с сентября 2022 года по январь 2023 года.
Было зафиксировано, что Йорук внес депозит в размере 1 миллиона 775 тысяч турецких лир и 80 тысяч долларов в период с октября 2022 года по май 2023 года.
В отчете указывалось, что многие объекты недвижимости, приобретенные Али Ёруком и его женой Аслы Ёрук на доходы, полученные ими в результате квалифицированного мошенничества, были конфискованы.
Было заявлено, что Аслы Йорюк передала 3 машины в 2020 году и далее.
Было заявлено, что сделки Али и Аслы Йорук были совершенно несовместимы с точки зрения их финансового профиля, а приобретение упомянутых ценностей или денежные переводы были необоснованными и нуждались в объяснении.
Было также заявлено, что следует принять во внимание возможность того, что счетами или транзакциями Аслы Йорук может управлять кто-то другой.
Также было отмечено, что Али Ёрук и его жена приобрели значительную недвижимость в 2021 году и в последующий период.
«ОНИ ПЫТАЛИСЬ ОТМАТЬ ПРЕСТУПНЫЕ ДОХОДЫ»
В оценочном разделе отчета было указано, что большие суммы денежных средств, поступившие на банковские счета Али и Атиллы Йорюков, могли быть доходом, полученным в результате предполагаемого преступления.
Было установлено, что банковские счета Атиллы Йорюка могли использоваться в качестве родительского счета в рамках этого инцидента и использоваться в качестве инструмента для отвлечения доходов, полученных от предполагаемого преступления, из их источника.
Кроме того, было подчеркнуто, что большие суммы притоков денежных средств, поступающих на банковские счета, могут быть доходом, полученным от преступной деятельности, и что могли быть предприняты действия для создания убеждения в том, что доход от преступной деятельности был получен законным путем путем отвлечения его от источника через этот счет.
Иными словами, было заявлено, что подозрение в отмывании доходов, полученных преступным путем, сильное.
