Постбанк и владелец Flash TV Эркан Корк были арестованы — последние новости Türkiye News
В ходе проведения расследования было совершено новое открытие, связанное с утверждением о незаконных ставках за границей, предназначенных для использования в Турции и отмывания активов, полученных в результате преступной деятельности.
Банковский регулятор и надзорный совет (BRSA) объявил, что управление банком кредитования и развития BankPozitif передано в Фонд страхования вкладов (SDIF).
По заявлению управляющего партнера банка BankPozitif Credit and Development Bank Inc., в рамках проведенного судебного расследования было принято решение передать права на партнерство банка в управление SDIF.
В рамках незаконного расследования ставок, проведенного главным прокурором в Стамбуле, операции подозреваемых, схваченных в ходе операции, организованной полицией Стамбула, прошли 14 марта.
52 подозреваемых, включая владельца и чиновника платежной организации «Payfix», были доставлены в здание суда в Чаглейне в Стамбуле.
21 человек, включая Эркана Корка, были арестованы. Также 31 подозреваемый, включая тех, кто делал заявления во время обвинения, были направлены в арест за преступления, связанные с отмыванием активов, возникших в результате преступной деятельности, учреждением преступной организации и выполнением преступлений.
Мировой уголовный суд, также включая Эркана Корка и 21 подозреваемого, решил освободить 31 подозреваемого, подпадающего под судебный контроль.
Они интегрировали выплаты на сайты с незаконными ставками.
По результатам расследования, проведенного главным прокурором в Стамбуле, было установлено, что с 2014 года програмное обеспечение компании PayFix позволило многим международным сайтам по ставкам работать в Турции, интегрируя незаконные платежные панели в финансовую систему PayFix Financial Software.
Подозреваемый Эркан Корк сотрудничал с компанией по программному обеспечению Troyin Bilişim и планировал установить плотные связи с организациями, проводившими нелегальную деятельность по ставкам в Турции.
Они маскировали деньги, полученные от ставок.
59 подозреваемых, выявленных в результате расследования, осуществляли отправку денег на сайты с нелегальными ставками и использовали инфраструктуру услуг PayFix для финансирования финансовой безопасности от имени третьих лиц, создавая фальшивые кошельки на счетах PayFix для принятия доходов, полученных от ставок.
Путем создания организации для совершения преступлений, отмывания активов, полученных в результате преступной деятельности, расследование установило преступления в соответствии с законом №.
Канал Flash Haber TV был конфискован.
Компания Göktuğ MultiMedya Publishing Antiplocing, принадлежащая Эркану Корку, который, как утверждается, является главарем организации, была конфискована вместе с компанией Flash News TV Channel.
