Арест супругов Дилан и Энгин Полат: свежие новости из Турции
РАССЛЕДОВАНИЕ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ
1 ноября в 6 провинциях была проведена операция по расследованию отмывания денег с центром в Стамбуле, в результате которой были задержаны 17 подозреваемых, в том числе Дилан Полат и ее муж Энгин Полат.
Совет по расследованию финансовых преступлений (МАСАК) подготовил предварительный отчет о подозреваемых, включая чету Полат, чьи цифровые материалы и книги были изъяты во время обысков, проведенных в их компаниях в рамках расследования. Приток миллионов лир продолжался.
После установления того, что деньги переводились между компаниями, принадлежащими членам семьи, и на последнем этапе собирались в компании «Милда Гайрименкул», принадлежащей Энгину Полату, команды Стамбульского управления по борьбе с финансовыми преступлениями установили личности подозреваемых и идентифицировали подозреваемых, базирующихся в Стамбуле, Анкаре, Ялове, Орду, а также провели одновременные операции по 43 адресам в Кыркларели и Манисе.
Продолжая работу в рамках расследования, группы установили, что медицинская компания, принадлежащая Дилану и Энгину Полатам, передала права наименования другой компании в Анкаре, и что 1 миллион 800 тысяч лир на счету этой компании пытались вывести из обращения, переводя на личные счета партнеров.
Команды заблокировали деньги, задержали 4 подозреваемых и поймали еще 3 подозреваемых, разыскиваемых в рамках расширенного расследования.
В рамках расследования 14 подозреваемых, включая Дилан Полат, Энгин Полат и Силу Догу, были арестованы, а 9 освобождены под судебный контроль.
